「実質的支配者」とはなんですか。

実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能な方のことをいいます。

当社では、改正「犯罪収益移転防止法」の施行に伴い、法人のお客さまの実質的支配者を確認させていただきます。
法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人、上場企業（その子会社含む）のことで大株主、大口債権者、創業者の方等が該当します。「実質的支配者について」をご参照ください。